各位股東：

        公司擬于2021年6月25日召開2020年年度股東大會，具體情況如下：

        一、會議召開基本情況

        1、會議開始時間：2021年6月25日（星期五）下午14:00

        2、會議地點：公司會議室

        3、會議召開方式：現場召開

        二、會議審議事項

        1、審議《2020年度董事會工作報告》；

        2、審議《2020年度監事會工作報告》；

        3、審議《2020年度財務決算報告》；

        4、審議《2021年度財務預算報告》；

        5、審議《關于2020年度募集資金存放及使用情況的專項報告》；

        6、審議《關于續聘2021年度審計機構的議案》；

        7、審議《董事、監事、高級管理人員2021年度薪酬方案》；

        8、審議《關于2021年度使用閑置自有資金購買理財產品的議案》；

        9、審議《關于增加2021年度日常關聯交易預計額度的議案》；

        10、審議《2021年度投資計劃》。

        三、出席會議的對象

        1、持有本公司股份的股東，因故不能出席會議的股東，可以委托授權代理人出席會議和參加表決；

        2、本公司董事、監事及高級管理人員；

        3、本公司聘請的律師。

        四、會議登記事項

      （一）登記方法：

        1、法人股東法定代表人出席會議的，持本人身份證、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、法人股東出具的《授權委托書》（詳見附件一）辦理登記。

        2、自然人股東持個人身份證辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、股東本人簽署的《授權委托書》（詳見附件一）辦理登記。

        3、異地股東可采用現場、書信或傳真方式登記，不接受電話方式登記。

        （二）登記地點：公司會議室

        （三）登記時間：2021年6月24日13:00-17:00

        五、其他事項

        1、聯系方式：

        聯 系 人：楊善國

        電    話：0533-2275366

        電子郵箱：bod@ksxc.cn

        聯系地址：山東省淄博市淄川區雙楊鎮山東凱盛新材料股份有限公司

        2、會議費用：參會股東住宿、交通等費用自理

        特此通知。

                                                                                                                                    山東凱盛新材料股份有限公司

                                                                                                                                                      董 事 會

                                                                                                                                                 2021年6月4日